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皇冠体育投注官_上海电影股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
2020-01-11 12:09:42 阅读量:3248| 作者:匿名
[摘要]会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。上海电影股份有限公司董事会2019年11月30日

皇冠体育投注官_上海电影股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

皇冠体育投注官,证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2019-038

上海电影股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2019年11月29日,上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共9位,占全体董事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。

会议通知与材料于2019年11月25日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

会议由董事长任仲伦先生主持。

二、 董事会会议审议情况

1.审议通过《关于签署电影<攀登者>合作协议书暨关联交易的议案》

同意公司与控股股东上海电影(集团)有限公司签署《合作协议书》。

关联董事任仲伦、马伟根、王艳回避表决。

经表决,6票赞成,占拥有表决权董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。意见认为,本次关联交易系公司为了日常经营业务需要所开展的正常业务往来,合同设定公平合理,价格公允,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,同意董事会审议通过。

具体内容请详见同日披露的《关于签署电影<攀登者>合作协议书暨关联交易的公告》(公告编号:2019-039)。

三、 上网公告附件

1.公司第三届董事会第十二次会议决议;

2.独立董事关于签署电影《攀登者》合作协议书暨关联交易的独立意见。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2019年11月30日

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